奥雅股份:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-027 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 拟于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司 302 会议室召开 2023 年度股东大会，《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）已于 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将本次股东大会有关事项提示 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第二十次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...