恒辉安防:董事会决议公告

第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-010 江苏恒辉安防股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，以对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，认真落实股东大会通过的各项决议。董事会认为： 报告真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。 公司独立董事陈海泉先生、俞书宏先生、武进锋先生、王朝生先生、浦敏敏 女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的 ...