恒辉安防:独立董事述职报告（陈海泉已离职）

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈海泉） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职具体情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人严格按照《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董 事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层 进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、 ...