共同药业:董事会决议公告

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、电话、微信等方式 送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应 到董事 7 人，实际参会董事 7 人（其中杨健先生以通讯方式出席）。公司监事、全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长系祖斌先生主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过了 以下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 ...