津荣天宇:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-020 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2024年4月25日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司 会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：公司使用 召开本次会议的通知已于2024年4月22日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程 ...