漱玉平民:董事会决议公告

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事 ...