读客文化:董事会决议公告

读客文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实准确地 反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，离任独立董事张轶华先生、 梁小民教授分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...