保立佳:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"） 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10： 30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。 网络投票时间： （1 ...