汇隆新材:第四届董事会第五次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-001 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户 外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年产 10 万吨绿色新 ...