万事利:第三届董事会第十二次会议决议公告

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。根据《公司章程》规定，"董事会召开临时会议，董事会秘书应 当提前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下， 可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-067 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 ...