君亭酒店:董事会决议公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-008 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长吴启元主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了公司《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 ...