星华新材:浙江星华新材料集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江星华新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考 核办法，并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有 ...