迪阿股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-017 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 迪阿股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...