菲菱科思:董事会决议公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-005 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定 于 2024 年 4 月 25 日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告全文>及其摘要的议 ...