盛帮股份:国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对《成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、 查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度 ...