盛帮股份:董事会决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-026 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 ...