普瑞眼科:董事会议事规则

成都普瑞眼科医院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以 及《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、 公司董事会秘书工作细则的有关规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 第二章 董事会的组成和组织机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东大会负责并向其报告工 作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司设 董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选 ...