威尔高:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-046 江西威尔高电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会 由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长 ，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之 规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方 式通知全体董事、监事、高级管 ...