汉仪股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-016 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 （2 ...