鸿日达:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-091 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本 次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公 司《独立董事工作制度》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...