西测测试:董事会决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-002 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、马秉晨先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢朝阳先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项 决 ...