波长光电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-023 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1．现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （七）会议出席情况： 本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，具体 出席情况如下： （二）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： ...