颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-054 合肥颀中科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《合肥颀中科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。公司于 2024 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第一届董事会提名、薪酬与考核委员会对董事候选人进行了资格审查， 并一致同意将上述议案提交至公司董 ...