翔港科技:第四届董事会第二次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-073 文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能 够满足公司 2024 年度审计工作的需要，公司本次变更会计师事务所的理由恰当， 同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月14日以微信形式发 出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《 ...