璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-071 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 董事会经审议同意32,127.35万元的减值准备计入当期损益。本次计提资产 减值准备事项满足会计政策规定，符合谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司 的财务信息。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年10月7日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于2024年10月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先 生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案事前已经公司董 ...