金浦钛业:第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 078 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024 年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午 11:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由 公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 因经营需要，公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开 发区吉孤公路 480 号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9 号保税大 厦 ...