金浦钛业:战略与ESG委员会工作规则（2024年10月修订）

金浦钛业股份有限公司董事会 战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管 理水平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略与ESG委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、 社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提 出建议。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期—致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本工作规则增补新的委员。 第七条 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作组，由公司职能部室相关人员 组成，证券管理部负责战略与ESG委员会和董事会相关会议召开之前的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员由五名 ...