*ST海越:海越能源第十届董事会第六次会议决议公告

同意选举闫宏斌先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选 举公司董事长及补选董事会战略委员会委员的公告》。 2、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-047 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、《关于修 ...