*ST海越:海越能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2024年10月修订）

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅，独立董事 应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向每 位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司应 尽量安排每位独立董事对相关事项进行实地考察。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书 面提交审计工作安排及其他相关材料。独立董事应当会同审计委员会，沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 海越能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一条 为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...