蒙泰高新:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第 三届董事会第十六次会议，决议于2024年11月6日（星期三）下午14:45召开2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年10月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 14:45 （2）网络投票时间：2 ...