蒙泰高新:第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司变更会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能 力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要 求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第二次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 宋小保 李昇平 时间：2024 年 10 月 1 ...