蒙泰高新:第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广 东 蒙 泰 高 新 纤 维 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （ 一 ） 审 议 通 过 《 关 于 公 司 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，并保证公司 2024 第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表 决 结 果 ： 同 意 票 董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告全文》。 （二）审议通过《关于控股孙公司广东纳 ...