三峡旅游:董事会决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-084 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司 6 楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。《关于变更会计师事务所的 公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 ...