红星发展:红星发展第九届董事会第四次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-047 公司 2024 年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交 易所网站。 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 10 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日在公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司 董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 ...