铂科新材:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-069 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 第四届董事会第四次会议决议。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披 露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现 金流量。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2 ...