莱美药业:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-037 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审 议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 与会董事审议认为：《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 本议案已经第五届董事会第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三 ...