莱美药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-043 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：：2024年11月7日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月7日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系 ...