博汇科技:博汇科技第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-034 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《公司 2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已 ...