亿通科技:第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年10 月11日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第十三次会议的通知。 2、会议于2024年10月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议 以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-053 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。 《2024 年第三季度报告披露的提示性公告》详见 2024 年 10 月 23 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体 ...