世纪恒通:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-053 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于2024年10月22日上午10:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月11日以电子 邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监 ...