天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-059 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人， 实际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年截至 9 月 30 日的财务状况和经营成果等事项，董事会 全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露 ...