天邑股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-087 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于2024年10月16日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2024 年10月21日上午9点在公司会议室以现场及网络会议方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人, 本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、《关于 2024 年 4-9 月计提减值准备的议案》 经董事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计 ...