锐明技术:董事会决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-062 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定 媒体上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-067)。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 1 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关 ...