日科化学:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-048 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...