日科化学:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-043 山东日科化学股份有限公司 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年10月19日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事 冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...