丽珠集团:董事会决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-063 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董 事 10 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 公司董事会作为召集人，定于 2024 年 11 月 26 日（星期二）采用现场表决 以及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...