海容冷链:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-063 青岛海容商用冷链股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体审计委员会成员已经于第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 （二）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成 就的议案。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 3 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席 ...