索通发展:索通发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-070 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审 计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...