新和成:董事会决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-036 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 23 日以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<全面预算 管理制度>的议案》。 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报 告》，《2024 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计 委员会审议通过。 全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关 联交易预计调整的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、 周贵阳回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 全文详见公司同日在巨潮资讯网 ...