双杰电气:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-073 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议； 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知已于2024年10月18分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年10月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气 股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董 事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情 ...